RA-tiedonkeruu | Kansallinen raportointi (Virati)
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä ja kontrolleja koskeva tiedonkeruu (RA, Riskiarviokysely) siirtyy Finanssivalvonnan uuden raportointijärjestelmän raportoijan portaaliin. Raportoijan portaalissa raportoijien tunnistaminen ja valtuuttaminen tapahtuu suomi.fi –palvelun kautta.
Tiedonkeruussa raportoidaan jatkossa myös pakotteita koskevia riskejä ja kontrolleja.
Finanssivalvonnan raportointitiedotteissa ilmoitetaan erikseen, kun tiedonkeruu on lisätty raportoijan portaaliin.
Kerättävän tiedon raportointiajankohta on 31.12.2023 ja raportoinnin määräaika Finanssivalvontaan on 28.2.2024.
Niiden raportoijien, joilla ei ole ollut toimintaa vuoden 2023 aikana tai, joilla ei ole rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä säädetyn lain 3 luvun 2 pykälässä tarkoitettuja tunnistettavia asiakkaita, on lähetettävä nollaraportti.
Lisätietoja antaa
- Raportin sisältöä koskevat kysymykset: ulla-maija.kaivola(at)finanssivalvonta.fi
- Raportointiin liittyvät kysymykset: VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi
Lisätietoja Finanssivalvonnan verkkopalvelussa