Betalningsleverantörer

Rapporteringskarta

Vad ska rapporteras

Auktoriserade betalningsinstitut

Föreskrifter och anvisningar	Rapporterade uppgifter	Rapporteringsfrekvens och rapportperioder	Inlämningsdagar
8/2016 avsnitt 8.4.1 Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster	MA Rapportering av boksluts- och bokföringsuppgifter för tillsynen	Årsvis	senast den 28 februari eller inom två månader efter räkenskapsperiodens utgång
8/2016 avsnitt 8.4.2 Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster	MU Stora exponeringar	Halvårsvis 30.6., 31.12.	28.2., 31.8.
8/2016 avsnitt 8.4.3 Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster	MJ krediter och oreglerade fordringar	Halvårsvis 30.6., 31.12.	28.2., 31.8. (Obs! Tillämpas endast vid verksamhet enligt 9 § 2 mom. och 10 § i lagen om betalningsinstitut)
8/2016 avsnitt 8.4.4 Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster	MV Kapitalbas och kapitaltäckning	Årsvis 31.12.	28.2.
Lagen om förhindrande av penningtvätt (444/2017)	RA Riskbedömningsenkät	Årsvis 31.12.	28.2.
8/2014 Hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn (fr.om. 1.1.2020)	MF Rapportering av bedrägerier i anknytning till betalningstjänster Rapporteringsskyldigheten gäller alla betalningsinstitut inklusive utländska betalningsinstituts filialer, som tillhandahåller betalningstjänster i Finland	Halvårsvis 30.6., 31.12.	28.2., 31.8.

Betaltjänsteleverantörer utan auktorisation som är registrerade

Föreskrifter och anvisningar	Rapporterade uppgifter	Rapporteringsfrekvens och rapportperioder	Inlämningsdagar
8/2016 avsnitt 8.4.5 Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster	ML Sammanlagt belopp av betalningstransaktioner	Årsvis	28.2.
Lagen om förhindrande av penningtvätt (444/2017)	RA Riskbedömningsenkät	Årsvis 31.12.	28.2.
8/2014 Hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn (fr.om. 1.1.2020)	MF Rapportering av bedrägerier i anknytning till betalningstjänster Rapporteringsplikten gäller alla juridiska och fysiska personer som tillhandahåller betalningstjänster utan auktorisation i Finland	Årsvis 31.12.	28.2.

Finländska filialer av utländska betaltjänsteleverantörer

Föreskrifter och anvisningar	Rapporterade uppgifter	Rapporteringsfrekvens och rapportperioder	Inlämningsdagar
8/2016 avsnitt 8.4.1 Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster	MA Rapportering av boksluts- och bokföringsuppgifter för tillsynen	Årsvis	senast den 28 februari eller inom två månader efter räkenskapsperiodens utgång
8/2014 Hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn (fr.om. 1.1.2020	MF Rapportering av bedrägerier i anknytning till betalningstjänster Rapporteringsskyldigheten gäller alla betalningsinstitut inklusive utländska betalningsinstituts filialer, som tillhandahåller betalningstjänster i Finland	Halvårsvis 30.6., 31.12.	28.2., 31.8.

Föreskrifter och anvisningar

Rapporterade uppgifter

Rapporteringsfrekvens och rapportperioder

Inlämningsdagar

8/2016 avsnitt 8.4.1
Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

MA Rapportering av boksluts- och bokföringsuppgifter för tillsynen

Årsvis

senast den 28 februari eller inom två månader efter räkenskapsperiodens utgång

8/2014
Hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn (fr.om. 1.1.2020

MF Rapportering av bedrägerier i anknytning till betalningstjänster
Rapporteringsskyldigheten gäller alla betalningsinstitut inklusive utländska betalningsinstituts filialer, som tillhandahåller betalningstjänster i Finland

Halvårsvis
30.6., 31.12.

28.2., 31.8.