Betalningsleverantörer
Rapporteringskarta
Försäkringssektorns rapporteringskarta (pdf)
Vad ska rapporteras
Auktoriserade betalningsinstitut
Föreskrifter och anvisningar |
Rapporterade uppgifter |
Rapporteringsfrekvens och rapportperioder |
Inlämningsdagar |
8/2016 avsnitt 8.4.1 |
MA Rapportering av boksluts- och bokföringsuppgifter för tillsynen |
Årsvis
|
senast den 28 februari eller inom två månader efter räkenskapsperiodens utgång |
8/2016 avsnitt 8.4.2 |
MU Stora exponeringar |
Halvårsvis |
28.2., 31.8. |
8/2016 avsnitt 8.4.3 Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster |
MJ krediter och oreglerade fordringar |
Halvårsvis
|
28.2., 31.8. |
8/2016 avsnitt 8.4.4 |
MV Kapitalbas och kapitaltäckning | Årsvis 31.12. | 28.2. |
Lagen om förhindrande av penningtvätt (444/2017) |
RA Riskbedömningsenkät |
Årsvis |
28.2. |
8/2014 (För att komplettera/korrigera 2021 rapporteringsdata. Fr.o.m. 2022 skickas bedrägeriersdata via Finlands Banks MAPE rapporteringshelhet). |
MF Rapportering av bedrägerier i anknytning till betalningstjänster Rapporteringsskyldigheten gäller alla betalningsinstitut inklusive utländska betalningsinstituts filialer, som tillhandahåller betalningstjänster i Finland |
Halvårsvis 30.6., 31.12. |
28.2., 31.8. |
Betaltjänsteleverantörer utan auktorisation som är registrerade
Föreskrifter och anvisningar | Rapporterade uppgifter | Rapporteringsfrekvens och rapportperioder | Inlämningsdagar |
8/2016 avsnitt 8.4.5 |
ML Sammanlagt belopp av betalningstransaktioner |
Årsvis
|
28.2. |
Lagen om förhindrande av penningtvätt (444/2017) |
RA Riskbedömningsenkät |
Årsvis |
28.2. |
8/2014 (För att komplettera/korrigera 2021 rapporteringsdata. Fr.o.m. 2022 skickas bedrägeriersdata via Finlands Banks MAPE rapporteringshelhet). |
MF Rapportering av bedrägerier i anknytning till betalningstjänster Rapporteringsplikten gäller alla juridiska och fysiska personer som tillhandahåller betalningstjänster utan auktorisation i Finland |
Årsvis 31.12. |
28.2. |
Finländska filialer av utländska betaltjänsteleverantörer
Föreskrifter och anvisningar | Rapporterade uppgifter | Rapporteringsfrekvens och rapportperioder | Inlämningsdagar |
8/2016 avsnitt 8.4.1 |
MA Rapportering av boksluts- och bokföringsuppgifter för tillsynen |
Årsvis
|
senast den 28 februari eller inom två månader efter räkenskapsperiodens utgång |
8/2014 (För att komplettera/korrigera 2021 rapporteringsdata. Fr.o.m. 2022 skickas bedrägeriersdata via Finlands Banks MAPE rapporteringshelhet). |
MF Rapportering av bedrägerier i anknytning till betalningstjänster Rapporteringsskyldigheten gäller alla betalningsinstitut inklusive utländska betalningsinstituts filialer, som tillhandahåller betalningstjänster i Finland |
Halvårsvis 30.6., 31.12. |
28.2., 31.8. |