Maksupalvelujen tarjoajat
Tiedonkeruukartta
Rahoitussektorin tiedonkeruukartta (pdf)
Mitä pitää raportoida
Toimiluvalliset maksulaitokset
Määräykset ja ohjeet | Raportoitava tieto | Raportointitiheys ja raportointiajankohdat | Palautuspäivät |
8/2016 luku 8.4.1 |
MA Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen |
Vuosittain
|
28.2. mennessä tai kahden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä |
8/2016 luku 8.4.2 Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt |
MU Suuret asiakasriskit |
Puolivuosittainen |
28.2., 31.8. |
8/2016 luku 8.4.3 Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt |
MJ Luotonanto ja erääntyneet saamiset |
Puolivuosittainen
|
28.2., 31.8. |
8/2016 luku 8.4.4 Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt |
MV Omat varat ja vakavaraisuus | Vuosittain 31.12. | 28.2. |
Rahanpesulaki (444/2017) |
RA Riskiarviokysely |
Vuosittain |
28.2. |
8/2014 (2021 raportointitietojen täydentämiseen/korjaamiseen. 2022 alkaen petostiedot raportoidaan Suomen Pankin MAPE-tiedonkeruun kautta). |
MF Maksupalveluihin liittyvien petostietojen raportointi Raportointivelvollisuus koskee kaikkia maksulaitoksia ml. ulkomaisten maksulaitosten sivuliikkeet, jotka tarjoavat maksupalvelua Suomessa. | Puolivuosittain 30.6., 31.12. |
28.2., 31.8. |
Ilman toimilupaa rekisteröidyt maksupalvelun tarjoajat
Määräykset ja ohjeet | Raportoitava tieto | Raportointitiheys ja raportointiajankohdat | Palautuspäivät |
8/2016 luku 8.4.5 |
ML Maksutapahtumien yhteismäärä |
Vuosittain
|
28.2. |
Rahanpesulaki (444/2017) |
RA Riskiarviokysely |
Vuosittain |
28.2. |
8/2014 (2021 raportointitietojen täydentämiseen/korjaamiseen. 2022 alkaen petostiedot raportoidaan Suomen Pankin MAPE-tiedonkeruun kautta). |
MF Maksupalveluihin liittyvien petostietojen raportointi Raportointivelvollisuus koskee kaikkia maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavia oikeushenkilöitä ja luonnollisia henkilöitä, jotka tarjoavat maksupalvelua Suomessa. | Vuosittain 31.12. |
28.2. |
Ulkomaisten maksulaitosten Suomessa toimivat sivuliikkeet
Määräykset ja ohjeet | Raportoitava tieto | Raportointitiheys ja raportointiajankohdat | Palautuspäivät |
8/2016 luku 8.4.1 |
MA Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen |
Vuosittain
|
28.2. mennessä tai kahden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä |
8/2014 (2021 raportointitietojen täydentämiseen/korjaamiseen. 2022 alkaen petostiedot raportoidaan Suomen Pankin MAPE-tiedonkeruun kautta). |
MF Maksupalveluihin liittyvien petostietojen raportointi Raportointivelvollisuus koskee kaikkia maksulaitoksia ml. ulkomaisten maksulaitosten sivuliikkeet, jotka tarjoavat maksupalvelua Suomessa. | Puolivuosittain 30.6., 31.12. |
28.2., 31.8. |