Maksupalvelujen tarjoajat

Tiedonkeruukartta

Rahoitussektorin tiedonkeruukartta (pdf)

Mitä pitää raportoida

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Maksupalvelun tarjoajat

Toimiluvalliset maksulaitokset

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät

8/2016 luku 8.4.1
Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt

MA Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen 

Vuosittain

 

28.2. mennessä tai kahden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä
8/2016 luku 8.4.2
Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt		 MU Suuret asiakasriskit 

Puolivuosittainen
30.6., 31.12.

28.2., 31.8.
8/2016 luku 8.4.3
Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt

MJ Luotonanto ja erääntyneet saamiset

Puolivuosittainen
30.6., 31.12.

 

28.2., 31.8.
(Huom! Sovelletaan vain, jos harjoittaa maksulaitoslain 9 §:n 2 momentissa ja 10 §:ssa tarkoitettua toimintaa)
8/2016 luku 8.4.4
Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt		 MV Omat varat ja vakavaraisuus Vuosittain 31.12. 28.2.
Rahanpesulaki (444/2017)

RA Riskiarviokysely

Vuosittain
31.12.

28.2.

Ilman toimilupaa rekisteröidyt maksupalvelun tarjoajat

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät
Rahanpesulaki (444/2017)

RA Riskiarviokysely

Vuosittain
31.12.

28.2.

Ulkomaisten maksulaitosten Suomessa toimivat sivuliikkeet

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät

8/2016 luku 8.4.1
Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt

MA Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen

Vuosittain

 

28.2. mennessä tai kahden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä