Säännökset, määräykset ja ohjeet

Tälle sivulle on koottu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevaa sääntelyä. Suomessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen lainsäädännön kehittämisestä vastaa valtiovarainministeriö. 

Direktiivit ja EU-tason asetukset

Lait ja asetukset

Määräykset ja ohjeet 

Määräykset ja ohjeet 2/2023 Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen (voimaan 1.9.2023)

Määräykset ja ohjeet 2/2023 Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen (voimassa 26.6.2023-31.8.2023)

Määräykset ja ohjeet 14/2021 Hallinto ja ohjaus