Alla sökresultat
Din sökning av risken f��r penningtv��tt ledde till noll Träffar
-
-
Konsumentskydd
- Innan du investerar eller sätter in pengar
- Banktjänster
- Sparande och investering
- Jämförelsewebbplats för betalkonton
- Betaltjänster
- Innan du köper en försäkring
- Försäkringstjänster
- Kundidentifiering och kundkännedom
- Säker kommunikation
- Bedrägeri
- Att sköta ärenden för ett dödsbo
- Problem med tjänsteleverantören
- Virtuella valutor
- Finansinspektionens (FI) roll inom konsumentskyddet
- Frågor och svar
-
Banker
- Kreditinstitut
- Betalningsleverantörer
- Bostadskreditförmedlare
- Tillstånd, registreringar och anmälningar
- Tillsyns- och åtgärdsavgifter
-
Förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism
- Kundkännedom och kundidentifiering
- Utrednings- och rapporteringsskyldighet
- Riskbedömning
- Interna instruktioner och utbildning av personalen
- Internationellt samarbete
- Internationella ekonomiska sanktioner och inhemska frysningsbeslut
- Gällande bestämmelser och ansökan om undantagstillstånd, föreskrifter och anvisningar
- FinTech – Innovationer i den finansiella sektorn
- Hållbar finansiering
-
Försäkring
- Arbetspensionsförsäkring
- Skade- och livförsäkring
- Förfaranden inom försäkringsverksamhet
- Arbetslöshetskassor
- Sjuk- och understödskassor
- Försäkringsförmedlare
- Tillsyns- och åtgärdsavgifter
- Tillstånd, registreringar och anmälningar
-
Förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism
- Kundkännedom och kundidentifiering
- Utrednings- och rapporteringsskyldighet
- Riskbedömning
- Interna instruktioner och utbildning av personalen
- Internationellt samarbete
- Internationella ekonomiska sanktioner och inhemska frysningsbeslut
- Gällande bestämmelser och ansökan om undantagstillstånd, föreskrifter och anvisningar
- FinTech – Innovationer i den finansiella sektorn
- Hållbar finansiering
-
Kapitalmarknaden
- Tillhandahållare av investeringstjänster
- Fondbolag
- Förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM)
- Förmedlare av gräsrotsfinansiering
- Börsen och andra handelsplatser
- Värdepapperscentralen
- Tillsyns- och åtgärdsavgifter
- Tillstånd, registreringar och anmälningar
-
Förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism
- Kundkännedom och kundidentifiering
- Utrednings- och rapporteringsskyldighet
- Riskbedömning
- Interna instruktioner och utbildning av personalen
- Internationellt samarbete
- Internationella ekonomiska sanktioner och inhemska frysningsbeslut
- Gällande bestämmelser och ansökan om undantagstillstånd, föreskrifter och anvisningar
- FinTech – Innovationer i den finansiella sektorn
- Hållbar finansiering
- Finansiell stabilitet
-
Om FI
- Värderingar och strategi
- Befogenheter & finansiering av verksamheten
- Uppgifter och organisation
- Kontaktinformation
- Till Media
- Karriär på Finansinspektionen
- Evenemang
-
Riktlinjer
- Dataskydd
- Ansvarsfriskrivning
- Tillgänglighetsutlåtande
- Kakor
- Beskrivning av handlingsoffentligheten
- Elektroniska underskrifter på Finansinspektionen
- Etiska riktlinjer för Finansinspektionens personal
- Regler om värdepappershandel och bindningar för Finansinspektionens anställda
- Principer för det internationella samarbetet
- Hörandet av representanter för marknaden stöder verksamhetsutvecklingen
- Rapportera misstänkta fall av missbruk
- Finansinspektionens elektroniska kommunikation
-
Press & publicerat
- Samlad information med koppling till coronaviruset
- Tillsynsmeddelanden
- Pressmeddelanden
- Webbnyheter
- Rapporteringsmeddelanden
- Nyhetsbrevet Markkinat
-
Verksamhetsberättelser
-
Verksamhetsberättelse 2020
- Direktörens översikt
- Läget på finansmarknaden
- Tillsyn
-
Teman
- Bankernas flexibla verksamhet stöddes med snabba beslut i den exceptionella situationen
- Arbetslöshetskassorna klarade sig genom coronapandemin trots den rekordbranta ökningen av antalet ansökningar och förmånsutgifterna
- Digital finansiering vinner mark – Europeiska kommissionens strategi påskyndar utvecklingen
- Verksamhet som dimensionerats enligt riskerna är hörnstenen vid bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism
- Misstankar om marknadsmanipulation och missbruk av insiderinformation upptäcks och utreds allt effektivare
- Ledning och personal
- Finansinspektionen
-
Verksamhetsberättelse 2019
- Direktörens översikt
- Läget på finansmarknaden
- Tillsyn
-
Teman
- Utredning över sätten att förebygga hushållens överskuldsättning
- Hantering av risken för arbetsoförmåga på arbetspensionsförsäkringsbolag
- Green Deal och den finansiella tillsynens synvinkel
- Europeiska unionens bankreglering för att slutföra Basel-rekommendationer under beredning
- Likviditetsfrågor hos fonder
- Revisionskommittéernas verksamhet bedömdes
- Ansvarsfullt utnyttjande av data accentueras i finanssektorn
- Ledning och personal
- Finansinspektionen
-
Verksamhetsberättelse 2020
- Offentliga delgivningar
- Prenumeration på elektroniska publikationer
- Prenumeration på FI:s pressmeddelandet
- Blanketter
- Statistik
-
Regelverk
-
Föreskriftssamling
- Verksamhetsstart
-
Organisation av verksamheten i företag under tillsyn
- Organisatoriska krav och uppföranderegler för placeringsfondsverksamhet
- Utläggning i företag under tillsyn inom finanssektorn
- Tillståndsförfaranden och riskhantering vid hypoteksbanksverksamhet
- Rapportering av hypoteksbanksverksamhet
- Förvaltare av alternativa investeringsfonder
- Anvisningar för en sund ersättningspolicy och upplysningskrav
- Ersättningspolicy och ersättningspraxis för försäljning och tillhandahållande av produkter och tjänster
- Kalibrering av handelsspärrar och offentliggörande av handelsstopp (MiFID II)
- Ledningsorgan för marknadsoperatörer och leverantörer av datarapporteringstjänster
- Uppgifter om betalaren och betalningsmottagaren vid överföring av medel
- Organisering av och förfaranden vid tillhandahållande av investeringstjänster
- Tillhandahållare av virtuella valutor
- Lämplighetsprövning (fit & proper)
- Rapportering av uppgifter för lämplighetsprövning
- Kundkännedom - åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
-
Riskhantering
- Kreditinstitutens riskrapportering
- Rapportering av inteckning av tillgångar
- Rapportering av finansieringsplaner
- Hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn
- Hantering av ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret
- Regler och förfaranden vid obestånd för deltagare i värdepapperscentraler
- En värdepapperscentrals tillgång till centrala motparters och handelsplatsers transaktionsflöde
- Hantering av kreditrisker och kreditprövning i företag under tillsyn inom finanssektorn
- Processer för att beräkna indikatorerna för att fastställa de mest relevanta valutorna och värdepapperscentraler av väsentlig betydelse
- Riktlinjer för institutens stresstestning
- Anvisningar om lagstadgade och icke-lagstadgade moratorier för lånebetalningar som tillämpas mot bakgrund av covid-19-krisen
- Anvisningar om rapportering och offentliggörande av exponeringar som berörs av åtgärder mot covid-19-krisen
- Hantering av marknadsrisker
- Hantering av likviditetsrisk
- Föreskrifter och anvisningar 7/2021 Riskfaktorer avseende penningtvätt och finansiering av terrorism
-
Bokföring och årsredovisning
- Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: Försäkringsbolag, arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholdingsammanslutningar, filialer till försäkringsbolag från tredje land och pensionsanstalte
- Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: Pensionskassor och pensionsstiftelser
- Föreskrifter om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: Sjukkassor och begravnings- och avgångsbidragskassor
- Rapportering av finansiell information
- Bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse inom finanssektorn
- Kapitaltäckning
-
Uppföranderegler
- Metoder för beräkning av maximibeloppet av den ersättning som kan krävas ut för förtida återbetalning av ett bolån
- Presenterande av kostnader och intäkter i avtal om långsiktigt sparande och i försäkringar
- Handläggning av kundklagomål
- Marknadsföring av finansiella tjänster och produkter
- Uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster
- Beräkning av belåningsgraden
- Processer för produktgodkännande
- Bedömning av kreditvärdighet
- Försenad betalning och utmätning
-
Verksamhet på värdepappersmarknaden
- Anvisning om undantag för marketmakerfunktioner och primärmarknadsoperationer
- Erbjudande och börsnotering av värdepapper
- Offentligt uppköpserbjudande och skyldighet att lämna
- Offentligt insiderregister för marknadsaktörer, arbetspensionsförsäkringsbolag och fondbolag
- Handelsparter från tredjeland
- Föreskrifter och anvisningar om informationsskyldighet
- Personer som mottar marknadssonderingar
- Anvisningar avseende definitionen av insiderinformation om råvaruderivat
- Transaktionsrapportering, registerföring av order och klocksynkronisering enligt MiFID II
- För rapportering om internaliserad
- Presentation av information i ett prospekt enligt prospektförordningen
-
Försäkringsverksamhet
- Försäkringsmarknadssammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen
- Beräkningsgrunder för ansvarsskulden i pensionskassor
- Beräkningsgrunder för pensionsansvaret i pensionsstiftelser
- Arbetspensionsanstalters solvens
- Föreskrifter och anvisningar för arbetslöshetskassor
- Täckning av ansvarsskuld och pensionsansvar: Pensionsstiftelser och pensionskassor som bedriver annan än lagstadgad verksamhet samt begravnings- och avgångsbidragskassor
- Liv- och skadeförsäkringsbolag, riktlinjer om Solvens II del I
- Tillsynshandlingar som försäkringsmarknadssammanslutningar ska inlämna till Finansinspektionen
- Upptagande av verksamhet och företagsstyrningssystem i liv- och skadeförsäkringsbolag
- Liv- och skadeförsäkringsbolag, riktlinjer om Solvens II del II, rapporteringsanvisningarna
- Liv- och skadeförsäkringsbolag, riktlinjer om Solvens II del II, andra än rapporteringsanvisningarna
- Hantering av risken för arbetsoförmåga: Arbetspensionsförsäkringsbolag
- Beräkning av solvensgränsen och diversifiering av placeringar i pensionsanstalter som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring
- Företagsstyrning i arbetspensionsförsäkringsbolag
- Sjömanspensionskassans förvaltning
- Förvaltningen av lantbruksföretagarnas
- Tilläggspensionsanstalternas förvaltning
- Pensionskassor
- Pensionsstiftelser
- Begravnings- och avgångsbidragskassor
- Utländska EES-försäkringsbolag
- Utländska EES-försäkringsförmedlare
- EES-tilläggspensionsanstalt
-
Diverse föreskrifter och anvisningar
- Införande av LEI-nummer
- Utarbetande av återhämtningsplaner samt tidigt ingripande
- Beräkning och rapportering av kapitaltäckningen i finans- och försäkringskonglomerat
- Anvisningar för bedömning av förvärv och ökning av kvalificerade innehav
- Kriterier beträffande enkelhet, standardisering och transparens för värdepapperiseringar
- Föreskrifter och anvisningar om tillämpningen av punkterna 6 och 7 i avsnitt C i bilaga 1 till Mifid II
- Föreskrifter och anvisningar om icke-signifikanta referensvärden enligt referensvärdesförordningen
- Rapportering av interna transaktioner
- Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
- Tillsyn av finans- och försäkringskonglomerat
- Föreskrift om rapportering av kreditinstitutens och deras konsolideringsgruppers aktie- och fastighetsinnehav
- Anvisning om anmälan om till sammanslutningen av andelsbanker hörande kreditinstituts innehav av aktier och andelar i kreditinstitut och finansiella institut
- Anvisningar om angivande och offentliggörande av systemviktiga indikatorer (G-SII)
- Rapportering enligt artiklarna 4 och 12 i förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering
- Anvisningar om uppdragsavtal med molntjänstleverantörer
- Anvisningar för tillsynsrapportering om PEPP-produkten
- Anvisningar om skyldigheter avseende marknadsdata enligt Mifid II/Mifir
- Tröskelvärde och förfaranden för etablering av ett intermediärt moderföretag inom EU
- Den juridiska karaktären av föreskrifter och anvisningar
- Tolkningar och ställningstaganden
- Finansinspektionens yttranden med stöd av bokföringslagen
- Regelverk per sektor
- Regelverk
- Lagstiftning, internationella rekommendationer och självreglering
- Beredskap
-
Föreskriftssamling
-
Rapportering
- Rapporteringsmeddelanden
-
Rapporteringshelheter
- Rapportering av ekonomisk ställning och risker
- Anmälningar
- STT-rapportering
- Transaktionsrapportering
- Rapportering för aktörer på kapitalmarknaden
- Kontaktinformation
- Register