Banker
- Kreditinstitut
- Betalningsleverantörer
- Bostadskreditförmedlare
- Tillstånd, registreringar och anmälningar
- Ägarprövning
- Lämplighetstillsyn (Fit & Proper)
- Tillsyns- och åtgärdsavgifter
-
Förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism
- Kundkännedom och kundidentifiering
- Utrednings- och rapporteringsskyldighet
- Riskbedömning
- Interna instruktioner och utbildning av personalen
- Internationellt samarbete
- Internationella ekonomiska sanktioner och inhemska frysningsbeslut
- Gällande bestämmelser och ansökan om undantagstillstånd, föreskrifter och anvisningar
- Rapportera misstänkta fall av missbruk
- FinTech – Innovationer i den finansiella sektorn
- Hållbar finansiering