Rapportering
Företaget under tillsyn ska årligen rapportera till Finansinspektionen genom RA-rapportering dvs. rapporteringen om risker och kontroller som gäller penningtvätt och finansiering av terrorism och sanktioner. Referensdag för rapporteringen är 31.12. och uppgifterna ska rapporteras till Finansinspektionen senast 28.2. varje år.
Rapporteringen gäller följande grupper av tillsynsobjekt:
- Kreditinstitut
- Auktoriserade betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer
- Värdepappersföretag
- Fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder
- Livförsäkringsbolag och skadeförsäkringsbolag (exklusive utländska försäkringsbolags filialer i Finland)
- Beviljare av konsumentkrediter och förmedlare av person-till-person-lån
- Tillhandahållare av virtuella valutor
Tabeller och anvisningar för rapporteringen om risker och kontroller som gäller penningtvätt och finansiering av terrorism och sanktioner (RA, Riskbedömningsenkät) hittar ni via länkarna nedan. Tabeller kan inte användas för rapportering. RA-rapporteringen görs alltid i Rapportörsportalen i Finansinspektionens nya rapporteringssystem.
RA-rapporteringen, tabeller (excel)
RA-rapporteringen – anvisningar (pdf)
Se svarsalternativen för frågorna i anvisningarna.