Finanssivalvonnan kannanotto ‒ rahastoyhtiön rahanpesulain mukainen asiakasmääritelmä

Finanssivalvonta on julkaissut kannanoton koskien rahastoyhtiöiden rahanpesulain mukaista asiakkaan määritelmää.

Kannanoton mukaan rahastoyhtiöiden suomalaiset rahasto-osuuksien omistajat ovat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017, rahanpesulaki) 3 luvun mukaisen asiakkaan tuntemisvelvollisuuden piirissä olevia asiakkaita.

Rahastoyhtiöiden tulee tarvittaessa muuttaa menettelytavat vastaamaan kannanottoa 1.1.2025 mennessä. 

Finanssivalvonnan kannanotto ‒ rahastoyhtiön rahanpesulain mukainen asiakasmääritelmä

Lisätietoja antaa

• Ulla-Maija Kaivola, vanhempi asiantuntija, ulla-maija.kaivola(at)finanssivalvonta.fi
• Pekka Vasara, toimistopäällikkö, pekka.vasara(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Finanssivalvonnan kannanotto ‒ rahastoyhtiön rahanpesulain mukainen asiakasmääritelmä