Ändringar i föreskrifter och anvisningar om sanktioner 4/2023
Finansinspektionen har uppdaterat föreskrifter och anvisningar 4/2023 om kundkännedom i anslutning till iakttagandet av sanktionsbestämmelser och nationella frysningsbeslut. Ändringarna är av teknisk karaktär och träder i kraft den 9 januari 2025.
Förordningen om omedelbara betalningar1 träder i kraft den 9 januari 2025. Av denna orsak har det gjorts ändringar av teknisk karaktär i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 4/2023. Ändringarna berör sådana företag under Finansinspektionens tillsyn som erbjuder omedelbara betalningar.
Till tillämpningsområdet enligt avsnitt 1.1 i föreskrifter och anvisningar 4/2023 har dessutom fogats sådana leverantörer av kryptotillgångstjänster som avses i artikel 3.1.15 i EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar2.
Utöver detta har från tillämpningsområdet enligt avsnitt 1.1 borttagits
- I 4 § 2 mom. i lagen om Finansinspektionen avsedda sådana sammanslutningar enligt 13 punkten i det momentet som har beviljats verksamhetstillstånd enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012, holdingföretag enligt 14 punkten i det momentet och godkända publiceringsarrangemang och godkända rapporteringsmekanismer enligt 15 punkten i det momentet.
Ändringen baserar sig på ändringar av penningtvättslagen (28.6.2024/414).
Ändringar i föreskrifterna och anvisningarna:
- Tillämpningsområdet enligt avsnitt 1.1 har uppdaterats.
- Förteckningen över nationella författningar i avsnitt 2.1 har uppdaterats.
- I avsnitt 6.1 har stycke 8 ändrats.
- I avsnitt 7.1 har ett nytt stycke 3 tillfogats. Numreringen i avsnittet har uppdaterats i överensstämmelse med ändringen.
- Ett nytt avsnitt 7.2.1 samt ett nytt stycke 26 har tillfogats.
- I avsnitt 7.3 har ett nytt stycke 32 tillfogats.
- Ett nytt avsnitt 7.3.1 samt ett nytt stycke 41 har tillfogats.
Föreskrifternas och anvisningarnas ikraftträdande
De ändrade föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 9 januari 2025.
Närmare upplysningar lämnas av
Anssi Leisio, ledande specialist, tfn 09 183 5524 eller anssi.leisio(at)fiva.fi
Bilaga
- 1Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/886 om ändring av förordningarna (EU) nr 260/2012 och (EU) 2021/1230 och direktiven 98/26/EG och (EU) 2015/2366 vad gäller omedelbara betalningar i euro.
- 2Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2023/1114 om marknader för kryptotillgångar och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 1095/2010 samt direktiven 2013/36/EU och (EU) 2019/1937